证券代码：688676      证券简称：金盘科技        公告编号：2024-049 债券代码：118019      债券简称：金盘转债          海南金盘智能科技股份有限公司  对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的第一次指示性                       公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流毒纪录、误导性求教 大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律累赘。   遑急内容指示：   ? 赎回登记日：2024 年 5 月 27 日   ? 赎回价钱：100.35 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   ? 临了往来日：2024 年 5 月 22 日   甩掉 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了往来日） 仅剩 2 个往来日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往来日。   ? 临了转股日：2024 年 5 月 27 日   甩掉 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”临了转股日） 仅剩 5 个往来日，5 月 27 日为“金盘转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “金盘转债”将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 来往所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级阛阓陆续来往或按照 34.37 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 100.35 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。   ? 特提醒“金盘转债”捏有东说念主戒备在限期内转股或卖出。   海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日贯穿十五个往来日内有十五个往来日收盘价钱不低 于“海南金盘智能科技股份有限公司可疏通公司债券”（以下简称“金盘转债”） 当期转股价钱的 130%，把柄《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发 行可疏通公司债券召募知道书》（以下简称“《召募知道书》”）的商定，已触 发“金盘转债”的赎回条件。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次 会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定哄骗公司可转债的 提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册惩处想法》                     《可疏通公司债券惩处想法》                                 《上 海证券来往所科创板股票上市限定》和公司《召募知道书》的猜度条件，就赎回 猜度事项向整体“金盘转债”捏有东说念主公告如下：   一、赎回条件   把柄《召募知道书》中对于赎回条件的商定，在可疏通公司债券转股期内， 若是公司股票贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可疏通公司债券未转股余额不及东说念主民 币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可疏通公司债券。   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可疏通公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱赈济的情形，则在转股价钱赈济日 前的往来日按赈济前的转股价钱和收盘价遐想，在转股价钱赈济日及之后的来往 日按赈济后的转股价钱和收盘价遐想。   二、本次可转债赎回的猜度事项   （一）赎回条件着实立情况   公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日贯穿十五个往来日内有十 五个往来日收盘价钱不低于“金盘转债”当期转股价钱的 130％，已欢乐“金盘 转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的一起 捏有东说念主。   （三）赎回价钱   把柄公司《召募知道书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.35 元/张。 遐想经由如下：   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可疏通公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   刻下计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。   计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾） 悉数 255 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。   （四）赎回递次   本公司将在赎回期好意思满前按章程走漏“金盘转债”赎回指示性公告，奉告“金 盘转债”捏有东说念主猜度本次赎回的各项事项。   当公司决定施行一起赎回时，在赎回登记日次一往来日（2024 年 5 月 28 日） 起整个在中登上海分公司登记在册的“金盘转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回好意思满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   本公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏 有东说念主相应的“金盘转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其 指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海 分公司扶直，待办理指定来往后再进行派发。   （六）来往和转股   甩掉 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了往来日） 仅剩 2 个往来日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往来日；距离 5 月 27 日 （“金盘转债”临了转股日）仅剩 5 个往来日，5 月 27 日为“金盘转债”临了一 个转股日。   （七）摘牌   自 2024 年 5 月 28 日起，本公司的“金盘转债”将在上海证券来往所摘 牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况知道 章程，“金盘转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可疏通公司债券赎回金额为 100.35 元 东说念主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.28 元东说念主民币（税后）。可疏通公司债 券利息个东说念主所得税息争由兑付机构细致代扣代缴并获胜向各兑付机构场合地的 税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。 章程，对于捏有“金盘转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 疏通公司债券骨子派发赎回金额 100.35 元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税 战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.35 元 东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内成立的机构、场 所得回的与该机构、场合有骨子猜度的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）甩掉 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（“金盘转债”临了 往来日）仅剩 2 个往来日，5 月 22 日为“金盘转债”临了一个往来日；距离 5 月 临了一个转股日。特提醒“金盘转债”捏有东说念主戒备在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“金盘转债”存在被质押或被冻结的，忽视在住手来往 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金盘转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照 100.35 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金盘转 债”将在上海证券来往所摘牌。   （四）因当今“金盘转债”二级阛阓价钱（5 月 20 日收盘价为 164.444 元/ 张）与赎回价钱（100.35 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面 临较大投资亏本。   （五）若是公司可转债捏有东说念主不恰当科创板股票投资者得当性要求，在所捏 可转债濒临赎回的情况下，谈判到其所捏可转债不可疏通为公司股票，若是公司 按事前商定的赎回条件细主义赎回价钱低于投资者得回可转债的价钱（或资本）， 投资者存在因赎回价钱较低而碰到亏本的风险。   特提醒“金盘转债”捏有东说念主戒备在限期内转股或卖出。   四、猜度面貌   猜度部门：董事会办公室   猜度电话：0898-66811301-302   特此公告。                            海南金盘智能科技股份有限公司董事会