证券代码：002631      证券简称：德尔将来           公告编号：2024-40 债券代码：128063      债券简称：将来转债          德尔将来科技控股集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露推行的真确、准确和无缺，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要害遗漏。 绝顶领导：   德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 议案》，快乐将“将来转债”的转股价钱由正本的 5.15 元/股调养为 5.12 元/股， 现将具体情况公告如下：   一、对于“将来转债”转股价钱调养的联系法则   公司于 2019 年 4 月 3 日公缔造行了 6,300,000 张可挪动公司债券（债券简称： “将来转债”；债券代码：128063）。字据《德尔将来科技控股集团股份有限公 司公缔造行可挪动公司债券召募评释书》及中国证券监督惩办委员会对于可挪动 公司债券刊行的联系法则，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可挪动公司债 券转股而加多的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的 调养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；                        -1-   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调养， 并在中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会决议 公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目的及暂停转股技能（如需）；当 转股价钱调养日为本次刊行的可挪动公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，挪动股 份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、销亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挪动公司债券抓有东谈主的债 权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可挪动公司债券抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股 价钱调养推行及操作目的将依据届时国度联系法律范例及证券监管部门的联系 法则来制订。   二、2023 年度利润分拨实施完成后“将来转债”转股价钱调养情况   鉴于公司将实施 2023 年度利润分拨决策，以利润分拨实施时股权登记日 （2024 年 5 月 27 日）的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派 0.30 元东谈主民币现 金，除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。字据上述法则，经计较“将来转债”（债 券代码：128063）的转股价钱将调养为：P1=P0－D=5.15-0.03=5.12 元。调养后 的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起见效。   特此公告！                       德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                               二〇二四年五月二十一日                         -2-